Índice de Sigilo Financeiro

Últimas atualizações

O Índice de Sigilo Financeiro é atualizado de maneira contínua e regular. A cada intervalo de poucos meses, atualizamos um conjunto de indicadores, de forma a cobrirmos todos os indicadores ao longo de nosso ciclo de atualização. Os dados relativos à Ponderação Global são atualizados anualmente. Realizamos atualizações complementares no caso de haver novos dados sendo disponibilizados antes da atualização de um indicador que está na fila do ciclo.

Latest Updates – Portuguese
Atualização Tipo Data
Dados públicos

Este indicador avalia se o país disponibiliza ao público 10 conjuntos de dados estatísticos específicos.

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INDICADOR 3 DE JUNHO DE 2025
Intercâmbio automático de informações

Este indicador avalia se o país assinou e está implementando efetivamente o Acordo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA), aplicando o Common Reporting Standard (CRS) da OCDE para a troca de informações sobre contas financeiras. Ele também verifica a adoção do MCAA para a intercâmbio de informações sobre criptoativos (CARF) e o MCAA sobre Renda Derivada de Plataformas Digitais (DPI).

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INDICADOR 3 DE JUNHO DE 2025
Intercâmbio de informação prévio requerimento

Esse indicador avalia se o país é signatário da Convenção do Conselho da Europa/OCDE sobre Assistência Administrativa Mútua em Matéria Tributária, que permite ao intercâmbio de informações mediante solicitação entre as jurisdições participantes.

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INDICADOR 3 DE JUNHO DE 2025
Cooperação jurídica internacional

Este indicador avalia o desempenho de um país na assistência administrativa em questões tributárias, além da troca de informações, e se ele é parte das convenções internacionais mais relevantes sobre assistência jurídica em casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Também analisa a implementação prática dessa cooperação legal, conforme as diretrizes do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF).

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INDICADOR 3 DE JUNHO DE 2025
Atualizações complementares por país

Atualizações complementares porpaíses são feitas para países específicos se tomarmos conhecimento de novos dados para um país antes da atualização do indicador em fila que normalmente capturaria esses dados. Isso inclui casos em que novas evidências são compartilhadas conosco, em resposta aos nossos questionários e avaliações, por Ministérios da Fazenda ou por outros atores.

Resumo de IDs por país:

  • Barbados: IDs 157, 272, 273, 274, 317, 360, 363, 400, 403, 405, 406, 421, 435, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Chéquia : IDs 157, 158, 188, 189, 201, 272, 273, 274, 317, 360, 363, 400, 403, 404, 405, 406, 414, 415, 416, 418, 420, 421, 435, 437, 439, 487, 488, 489, 552, 553, 555, 558, 559, 561, 562, 563, 564.
  • Equador : IDs 404, 406.
  • Alemanha : IDs 363, 416, 435, 437, 487, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Irlanda : IDs 158, 272, 273, 274, 317, 363, 400, 403, 404, 405, 406, 418, 421, 435, 439, 489, 552, 553, 555, 558, 559, 561, 562, 563, 564.
  • Liechtenstein: IDs 157, 158, 188, 189, 272, 273, 274, 420, 435, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Luxemburgo : IDs 201, 403, 404, 405, 406, 421, 435, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Malta: IDs 188, 189, 201, 206, 240, 244, 272, 273, 414, 418, 420, 439, 471, 485.
  • Montenegro: IDs 157, 158, 188, 189, 201, 272, 273, 274, 360, 363, 415, 416, 420, 435, 437, 487, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Países Baixos : IDs 188, 189, 363, 403, 404, 418, 421, 435, 439, 488, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Seicheles : IDs 188, 272, 435, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Eslováquia : IDs 188, 189, 201, 435, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Taiwan: IDs 157, 158, 317, 363, 400, 403, 404, 405, 406, 418, 421, 435, 439, 488, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Emirados Árabes Unidos : IDs 317,363, 400, 403, 404, 405, 406, 435, 489, 552, 553, 555, 558, 559.
  • Estados Unidos : ID 188.
 SUPLEMENTAR 3 DE JUNHO DE 2025
Atualizações complementares por ID

Atualizações complementares de IDs são feitas para IDs se tomarmos conhecimento de novos dados ou desenvolvimentos que afetem as pontuações de todos os países em um ID antes da atualização do indicador na fila para esse ID, ou quando há uma mudança metodológica.

Resumo de IDs por indicador:

Revisões por pares do GAFI Disponibilidade de informações sobre beneficiário final Para países que aderiram ao CRS desde 2022
  • Uso de LEI para fins do CRS: ID 420
 SUPLEMENTAR 3 DE JUNHO DE 2025
Ponderação Global Atualizações 2025

Mede o volume de serviços financeiros que uma jurisdição presta a residentes de outros países. Apresentado como uma percentagem do total dos serviços financeiros offshore prestados a nível mundial. Com base nos dados do FMI. Actualizamos os pesos da ponderação global de todos os países uma vez por ano.

 GSW 3 DE JUNHO DE 2025

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