O Índice de Sigilo Financeiro é um ranking das jurisdições mais coniventes com indivíduos que buscam esconder suas finanças do Estado de Direito.
O sigilo financeiro facilita o abuso fiscal, possibilita a lavagem de dinheiro, e prejudica os direitos humanos de todo mundo. O índice identifica os principais facilitadores mundiais de sigilo financeiro e destaca as leis que os governos podem mudar para reduzir sua contribuição ao sigilo financeiro.
Como o Índice funciona
1
Qual a margem de sigilo financeiro permitida pelo sistema jurídico e financeiro da jurisdição representado por uma Pontuação de Sigilo de 0 à 100.
2
Quanto em serviços financeiros a jurisdição fornece aos residentes de outros países: Ponderação de Escala Global.
3
Uma medida do grau de sigilo financeiro que a jurisdição fornece, resultante da combinação da pontuação de sigilo das jurisdições com a ponderação de escala global: Valor do FSI.
As jurisdições são classificadas por seu valor FSI, que é uma medida do grau de sigilo financeiro que a jurisdição oferece.
Os grandes fornecedores de sígilo financeiro nem sempre são as jurisdições com o maior nível de sígilo.
Enquanto as listas negras dos paraísos fiscais geralmente só levam as leis em consideração e são frequentemente suscetíveis a pressões políticas, o FSI identifica com mais precisão as jurisdições prejudiciais ao levar em consideração como as leis e a atividade financeira offshore se cruzam no mundo real para criar riscos de sigilo financeiro.
O Panamá possui mais sígilo que o Reino Unido, mas o Reino Unido é usado com muito mais frequência como destino de riqueza offshore, tornando o Reino Unido fornecedor de sigilo maior na prática.
